Última actualización: 1 de junio de 2026

Esta Política forma parte de los Términos de servicio de Great Slots. Al crear una cuenta o utilizar greatslots.com, aceptas los términos que se establecen a continuación.

1. Por qué tenemos esta Política

Great Slots se compromete a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros en nuestra plataforma. Esta Política explica cómo verificamos la identidad de nuestros clientes, monitoreamos la actividad en nuestra plataforma y cumplimos con nuestras obligaciones legales conforme a las normativas de prevención del lavado de dinero (“AML”) y de conocimiento del cliente (“KYC”).

Nuestro enfoque se basa en cinco pilares:

• Verificar la identidad del cliente (KYC)
• Monitorear las transacciones y la actividad de las cuentas
• Reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes
• Capacitar a nuestro personal para reconocer y responder ante los riesgos
• Auditoría interna independiente de nuestros controles

2. Uso de nuestra plataforma: lo que confirmas

Al aceptar esta Política y nuestros Términos y condiciones, confirmas que:

• Has completado el registro de forma veraz y precisa
• Cumples con la mayoría de edad legal en tu jurisdicción (18+)
• No estás bajo tutela legal ni tienes restringida tu capacidad legal para actuar
• Te registras y juegas en tu propio nombre, no en el de otra persona
• Tu cuenta es únicamente para uso personal y no comercial
• No tienes conocimiento previo del resultado de ninguna apuesta antes de realizarla
• No tienes múltiples cuentas con nosotros
• No transferirás fondos entre cuentas ni comprarás, venderás o transferirás tu cuenta a otra persona

3. Verificación de identidad (KYC)

Verificar la identidad de nuestros clientes es una de las herramientas más importantes que utilizamos para mantener la plataforma segura. Seguimos estándares KYC reconocidos internacionalmente y exigimos documentación confiable e independiente antes de confirmar la identidad de un cliente.

Qué solicitamos

Según tu situación, podríamos solicitar:

• Una identificación oficial con foto (pasaporte, identificación nacional o licencia de conducir)
• Una foto nítida o un selfie para confirmar que realmente eres tú
• Un comprobante de domicilio o una referencia bancaria (como un recibo de servicios reciente o un estado de cuenta bancario), cuando sea necesario

¿Cómo funciona la verificación?

Cuando se requiera la verificación, te enviaremos un enlace seguro para subir tus documentos. El proceso es rápido: seleccionas tu país y el tipo de identificación, subes tu documento y un selfie, revisas que tus datos sean correctos y los envías. Podrás seguir el estado de tu verificación desde tu cuenta en cualquier momento, y te notificaremos una vez que el control se haya completado.

Cuándo verificamos tu identidad

Podríamos pedirte que completes la verificación KYC antes de tu primer depósito, en particular cuando así lo exijan nuestros socios de pago. También nos reservamos el derecho de solicitar la verificación en cualquier momento, incluso:

• De forma continua, para mantener tu información actualizada
• Si la actividad de tu cuenta resulta inusual para ti o genera una preocupación de riesgo
• Antes de procesar retiros o transacciones grandes o frecuentes

Si se solicita una verificación, te pedimos que respondas con prontitud y proporciones documentación precisa. Podemos pausar los retiros o suspender temporalmente una cuenta hasta que se complete la verificación.

¿Quién puede utilizar Great Slots?

No podemos ofrecer nuestros servicios a los residentes de determinados países debido a leyes locales y restricciones de licencia. La lista completa de nuestros territorios restringidos se establece en nuestros Términos y condiciones. Podemos rechazar o cerrar una cuenta a nuestra discreción, y no ofrecemos servicios a personas identificadas como personas expuestas políticamente (PEP). Si tu cuenta se cierra por este motivo, cualquier saldo restante de dinero real se te devolverá conforme a los requisitos normativos aplicables. Si crees que una clasificación como PEP se realizó por error, comunícate con nosotros.

Colaboración con un socio de verificación de confianza

Trabajamos con un proveedor especializado y regulado de verificación de identidad que realiza los controles KYC en nuestro nombre. Cualquier dato personal compartido durante este proceso se maneja de forma segura y de acuerdo con nuestra Política de privacidad y la legislación aplicable en materia de protección de datos, incluido el GDPR.

4. Prevención del lavado de dinero

Great Slots aplica una tolerancia cero frente al lavado de dinero, es decir, la práctica de disfrazar las ganancias de actividades ilegales como fondos legítimos. Cumplimos con todas las leyes AML aplicables, y exigimos lo mismo a nuestro personal.

Al utilizar Great Slots, aceptas:

• Cumplir con todas las leyes aplicables relativas al lavado de dinero y a las ganancias procedentes de delitos
• Cooperar con nosotros si solicitamos información sobre tu cuenta, tus transacciones o el origen de tus fondos
• Aceptar que podemos retrasar, rechazar o revertir una transacción, o suspender o congelar una cuenta, cuando tengamos motivos razonables para creer que está relacionada con una actividad ilícita

Monitoreo y verificación

Verificamos a los clientes frente a listas reconocidas de sanciones internacionales y listas de control de PEP como parte de nuestro proceso de incorporación de clientes y de monitoreo continuo. También monitoreamos la actividad de las cuentas según un enfoque basado en el riesgo, en busca de señales que puedan indicar lavado de dinero o fraude, por ejemplo, patrones de transacciones inusuales, la reticencia a proporcionar información sobre el origen de los fondos o una actividad que no concuerde con el perfil de un cliente. Cuando identificamos una preocupación, podemos solicitar más información, restringir una cuenta o reportar la actividad a las autoridades competentes.

Compartir información

Cuando la ley lo exija, podemos compartir la información de los clientes con organismos reguladores, fuerzas del orden, tribunales, instituciones financieras o proveedores de servicios que respaldan nuestras obligaciones de cumplimiento. Cualquier intercambio de este tipo se realiza bajo las salvaguardas adecuadas de confidencialidad y protección de datos.

5. Cómo gestionamos esta Política

Oficial de Cumplimiento

Nuestro Oficial de Cumplimiento es responsable de supervisar esta Política, lo que incluye la debida diligencia del cliente, el monitoreo de las transacciones, los reportes regulatorios, la conservación de registros y la coordinación con las fuerzas del orden y los organismos reguladores cuando sea necesario.

Capacitación del personal

Todo el personal correspondiente recibe capacitación periódica sobre las obligaciones de AML y KYC, que abarca cómo ocurre el lavado de dinero, cómo reconocer las señales de alerta, la legislación pertinente y sus responsabilidades para reportar preocupaciones. La capacitación se brinda cuando el personal se incorpora y se actualiza de forma continua.

Revisión independiente

Nuestros controles de AML y KYC están sujetos a auditorías internas periódicas y basadas en el riesgo para confirmar que sigan siendo eficaces y conformes a la ley aplicable. Los hallazgos de las auditorías se reportan directamente a la alta dirección.