Zuletzt aktualisiert: 1. Juni 2026

Diese Richtlinie ist Bestandteil der Nutzungsbedingungen von Great Slots. Mit der Erstellung eines Kontos oder der Nutzung von greatslots.com erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden.

1. Warum es diese Richtlinie gibt

Great Slots setzt sich dafür ein, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige Finanzkriminalität auf unserer Plattform zu verhindern. Diese Richtlinie erläutert, wie wir die Identität unserer Kunden überprüfen, Aktivitäten auf unserer Plattform überwachen und unsere gesetzlichen Pflichten gemäß den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung ("Anti-Money Laundering", "AML") und zur Kundenidentifizierung ("Know Your Customer", "KYC") erfüllen.

Unser Ansatz beruht auf fünf Säulen:

• Überprüfung der Kundenidentität (KYC)
• Überwachung von Transaktionen und Kontoaktivitäten
• Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden
• Schulung unserer Mitarbeitenden, um Risiken zu erkennen und darauf zu reagieren
• Unabhängige interne Prüfung unserer Kontrollen
  
  

2. Nutzung unserer Plattform: Was Sie bestätigen

Mit der Annahme dieser Richtlinie und unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen Sie, dass:

• Sie die Registrierung wahrheitsgemäß und korrekt abgeschlossen haben
• Sie das gesetzliche Volljährigkeitsalter in Ihrer Gerichtsbarkeit erreicht haben (18+)
• Sie nicht unter rechtlicher Betreuung stehen und nicht in Ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sind
• Sie sich für sich selbst registrieren und spielen, nicht im Namen einer anderen Person
• Ihr Konto ausschließlich für den persönlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt ist
• Sie vor der Platzierung einer Wette keine vorherige Kenntnis von deren Ausgang haben
• Sie nicht mehrere Konten bei uns unterhalten
• Sie keine Gelder zwischen Konten übertragen und Ihr Konto weder kaufen, verkaufen noch an eine andere Person übertragen

3. Identitätsprüfung (KYC)

Die Überprüfung der Identität unserer Kunden ist eines der wichtigsten Instrumente, mit denen wir die Plattform sicher halten. Wir befolgen international anerkannte KYC-Standards und verlangen zuverlässige, unabhängige Nachweise, bevor die Identität eines Kunden bestätigt wird.

Was wir verlangen?

Je nach Ihren Umständen können wir Folgendes anfordern:

• Einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Ein deutliches Foto oder Selfie, um zu bestätigen, dass Sie es wirklich sind
  Einen Adressnachweis oder eine Bankreferenz (etwa eine aktuelle
• Stromrechnung oder einen Kontoauszug), sofern erforderlich

So funktioniert die Überprüfung?

Wenn eine Überprüfung erforderlich ist, senden wir Ihnen einen sicheren Link, über den Sie Ihre Dokumente hochladen können. Der Vorgang geht schnell: Sie wählen Ihr Land und Ihren Ausweistyp aus, laden Ihr Dokument und ein Selfie hoch, prüfen Ihre Angaben auf Richtigkeit und senden sie ab. Sie können den Status Ihrer Überprüfung jederzeit in Ihrem Konto verfolgen, und wir benachrichtigen Sie, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Wann wir Sie überprüfen

Wir können Sie bitten, die KYC-Überprüfung vor Ihrer ersten Einzahlung abzuschließen, insbesondere wenn dies von unseren Zahlungspartnern verlangt wird. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, jederzeit eine Überprüfung anzufordern, unter anderem:

• laufend, um Ihre Daten aktuell zu halten
• wenn Ihre Kontoaktivität für Sie ungewöhnlich erscheint oder ein Risiko vermuten lässt
• vor der Bearbeitung von Auszahlungen oder großen/häufigen Transaktionen

Wird eine Überprüfung angefordert, bitten wir Sie, umgehend zu reagieren und korrekte Nachweise vorzulegen. Wir können Auszahlungen aussetzen oder ein Konto vorübergehend sperren, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.

Wer kann Great Slots nutzen?

Aufgrund lokaler Gesetze und Lizenzbeschränkungen können wir unsere Dienste Einwohnern bestimmter Länder nicht anbieten. Die vollständige Liste der eingeschränkten Gebiete finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir können nach eigenem Ermessen die Eröffnung eines Kontos ablehnen oder ein Konto schließen, und wir bieten keine Dienste für Personen an, die als politisch exponierte Personen (PEPs) eingestuft sind. Wird Ihr Konto aus diesem Grund geschlossen, wird ein etwaiges verbleibendes Echtgeldguthaben gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen an Sie zurückerstattet. Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine PEP-Einstufung irrtümlich erfolgt ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Überprüfungspartner

Wir arbeiten mit einem spezialisierten, regulierten Anbieter für Identitätsprüfung zusammen, der die KYC-Prüfungen in unserem Auftrag durchführt. Alle in diesem Zusammenhang weitergegebenen personenbezogenen Daten werden sicher und in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und dem geltenden Datenschutzrecht, einschließlich der DSGVO, verarbeitet.

4. Geldwäschebekämpfung

Great Slots duldet Geldwäsche in keiner Form, also die Praxis, die Erträge aus illegalen Aktivitäten als rechtmäßige Gelder zu tarnen. Wir halten alle geltenden AML-Gesetze ein, und unsere Mitarbeitenden sind dazu ebenfalls verpflichtet.

Mit der Nutzung von Great Slots verpflichten Sie sich,

• alle geltenden Gesetze in Bezug auf Geldwäsche und Erträge aus Straftaten einzuhaltenmit uns zusammenzuarbeiten,
• wenn wir Informationen zu Ihrem Konto, Ihren Transaktionen oder der Herkunft Ihrer Mittel anfordernzu akzeptieren, dass wir eine Transaktion verzögern, ablehnen oder rückgängig machen oder ein Konto sperren oder einfrieren können,
• wenn wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass sie mit rechtswidrigen Aktivitäten in Zusammenhang steht

Überwachung und Screening

Im Rahmen unseres Onboarding- und laufenden Überwachungsprozesses gleichen wir Kunden mit anerkannten internationalen Sanktions- und PEP-Beobachtungslisten ab. Außerdem überwachen wir Kontoaktivitäten risikoorientiert und achten auf Muster, die auf Geldwäsche oder Betrug hindeuten können, zum Beispiel ungewöhnliche Transaktionsmuster, das Zögern, Angaben zur Herkunft der Mittel zu machen, oder Aktivitäten, die nicht zum Profil eines Kunden passen. Stellen wir einen Verdacht fest, können wir weitere Informationen anfordern, ein Konto einschränken oder die Aktivität an die zuständigen Behörden melden.

Weitergabe von Informationen

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können wir Kundeninformationen an Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Finanzinstitute oder Dienstleister weitergeben, die uns bei der Erfüllung unserer Compliance-Pflichten unterstützen. Jede solche Weitergabe erfolgt unter angemessenen Vertraulichkeits- und Datenschutzvorkehrungen.

5. Wie wir diese Richtlinie steuern und überwachen

Compliance-Beauftragter

Unser Compliance-Beauftragter ist für die Überwachung dieser Richtlinie verantwortlich, einschließlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Transaktionsüberwachung, der aufsichtsrechtlichen Meldungen, der Aufzeichnungspflichten sowie der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, sofern erforderlich.

Mitarbeiterschulung

Alle relevanten Mitarbeitenden erhalten regelmäßige Schulungen zu ihren AML- und KYC-Pflichten. Diese vermitteln, wie Geldwäsche abläuft und wie man Warnsignale erkennt, behandeln die einschlägigen Rechtsvorschriften und erläutern die Verantwortung der Mitarbeitenden, Bedenken zu melden. Die Schulung erfolgt beim Eintritt der Mitarbeitenden und wird fortlaufend aufgefrischt.

Unabhängige Prüfung

Unsere AML- und KYC-Kontrollen unterliegen regelmäßigen, risikobasierten internen Prüfungen, um sicherzustellen, dass sie wirksam bleiben und dem geltenden Recht entsprechen. Die Prüfungsergebnisse werden direkt an die Geschäftsleitung berichtet.