Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2026

La presente Politica costituisce parte integrante dei Termini di servizio di Great Slots. Creando un account o utilizzando greatslots.com, Lei accetta le condizioni di seguito riportate.

1. Perché abbiamo questa Politica

Great Slots si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari sulla nostra piattaforma. La presente Politica spiega come verifichiamo l'identità dei nostri clienti, monitoriamo l'attività sulla nostra piattaforma e adempiamo ai nostri obblighi di legge previsti dalle normative in materia di antiriciclaggio ("Anti-Money Laundering", "AML") e di adeguata verifica della clientela ("Know Your Customer", "KYC").

Il nostro approccio si fonda su cinque pilastri:

• Verifica dell'identità del cliente (KYC)
• Monitoraggio delle transazioni e dell'attività degli account
• Segnalazione delle attività sospette alle autorità competenti
• Formazione del nostro personale per riconoscere e affrontare i rischi
• Revisione interna indipendente dei nostri controlli

2. Utilizzo della nostra piattaforma: ciò che Lei conferma

Accettando la presente Politica e i nostri Termini e condizioni, Lei conferma che:

• ha completato la registrazione in modo veritiero e accurato
• ha raggiunto la maggiore età legale nella Sua giurisdizione (18+)
• non è sottoposto a tutela o curatela e la Sua capacità di agire non è limitata
• si registra e gioca per sé stesso e non per conto di altri
• il Suo account è destinato esclusivamente a un uso personale e non commerciale
• non dispone di alcuna conoscenza preventiva dell'esito di una puntata prima di effettuarla
• non detiene più account presso di noi
• non trasferirà fondi tra account e non acquisterà, venderà né trasferirà il Suo account a un'altra persona

3. Verifica dell'identità (KYC)

La verifica dell'identità dei nostri clienti è uno degli strumenti più importanti di cui disponiamo per mantenere sicura la piattaforma. Seguiamo standard KYC riconosciuti a livello internazionale e richiediamo documentazione affidabile e indipendente prima di confermare l'identità di un cliente.

Cosa richiediamo

A seconda della Sua situazione, potremmo richiedere:

• Un documento d'identità ufficiale con foto (passaporto, carta d'identità o patente di guida)
• Una foto nitida o un selfie per confermare che si tratti realmente di Lei
• Una prova di indirizzo o un riferimento bancario (ad esempio una bolletta recente o un estratto conto), ove richiesto

Come funziona la verifica?

Quando la verifica è richiesta, Le invieremo un link sicuro per caricare i Suoi documenti. La procedura è rapida: selezionerà il Suo Paese e il tipo di documento, caricherà il documento e un selfie, verificherà la correttezza dei Suoi dati e invierà il tutto. Potrà seguire lo stato della Sua verifica dal Suo account in qualsiasi momento e La informeremo una volta completato il controllo.

Quando verifichiamo la Sua identità

Potremmo chiederLe di completare la verifica KYC prima del Suo primo deposito, in particolare quando ciò è richiesto dai nostri partner di pagamento. Ci riserviamo inoltre il diritto di richiedere una verifica in qualsiasi momento, anche:

• su base continuativa, per mantenere aggiornati i Suoi dati
• se l'attività del Suo account risulta insolita per Lei o desta preoccupazioni sotto il profilo del rischio
• prima di elaborare prelievi o transazioni ingenti o frequenti

Se viene richiesta una verifica, Le chiediamo di rispondere tempestivamente e di fornire documentazione accurata. Possiamo sospendere i prelievi o bloccare temporaneamente un account fino al completamento della verifica.

Chi può utilizzare Great Slots?

A causa di leggi locali e restrizioni in materia di licenze, non siamo in grado di offrire i nostri servizi ai residenti di determinati Paesi. L'elenco completo dei territori soggetti a restrizioni è riportato nei nostri Termini e condizioni. Possiamo rifiutare di aprire un account o chiuderlo a nostra discrezione e non offriamo servizi a persone identificate come persone politicamente esposte (PEP). Se il Suo account viene chiuso per questo motivo, l'eventuale saldo residuo in denaro reale Le sarà restituito conformemente ai requisiti normativi applicabili. Se ritiene che una classificazione come PEP sia stata effettuata per errore, La preghiamo di contattarci.

Collaborazione con un partner di verifica affidabile

Collaboriamo con un fornitore specializzato e regolamentato di servizi di verifica dell'identità che esegue i controlli KYC per nostro conto. Tutti i dati personali condivisi durante questo processo sono trattati in modo sicuro e in conformità con la nostra Informativa sulla privacy e con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, incluso il GDPR.

4. Contrasto al riciclaggio di denaro

Great Slots applica una tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro, ossia la pratica di occultare i proventi di attività illecite presentandoli come fondi legittimi. Rispettiamo tutte le leggi AML applicabili e il nostro personale è tenuto a fare altrettanto.

Utilizzando Great Slots, Lei si impegna a:

• rispettare tutte le leggi applicabili in materia di riciclaggio di denaro e proventi di reato
• collaborare con noi qualora richiedessimo informazioni sul Suo account, sulle Sue transazioni o sull'origine dei Suoi fondi
• accettare che possiamo ritardare, rifiutare o stornare una transazione, oppure sospendere o congelare un account, qualora abbiamo fondati motivi di ritenere che sia riconducibile ad attività illecite

Monitoraggio e screening

Nell'ambito del nostro processo di acquisizione della clientela e di monitoraggio continuo, verifichiamo i clienti confrontandoli con liste di sanzioni internazionali riconosciute e liste di controllo dei PEP. Monitoriamo inoltre l'attività degli account secondo un approccio basato sul rischio, alla ricerca di comportamenti che possano indicare riciclaggio di denaro o frode, ad esempio schemi di transazioni insoliti, la riluttanza a fornire informazioni sull'origine dei fondi o un'attività non coerente con il profilo di un cliente. Qualora individuiamo un motivo di preoccupazione, possiamo richiedere ulteriori informazioni, limitare un account o segnalare l'attività alle autorità competenti.

Condivisione delle informazioni

Ove richiesto dalla legge, possiamo condividere le informazioni dei clienti con autorità di regolamentazione, forze dell'ordine, tribunali, istituti finanziari o fornitori di servizi che ci supportano nell'adempimento dei nostri obblighi di conformità. Qualsiasi condivisione di questo tipo avviene nel rispetto di adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati.

5. Come gestiamo la presente Politica

Responsabile della conformità

Il nostro Responsabile della conformità è incaricato di supervisionare la presente Politica, tra cui l'adeguata verifica della clientela, il monitoraggio delle transazioni, le segnalazioni alle autorità di vigilanza, la tenuta dei registri e i rapporti con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione, ove necessario.

Formazione del personale

Tutto il personale interessato riceve una formazione regolare sugli obblighi AML e KYC, che illustra come avviene il riciclaggio di denaro, come riconoscere i segnali d'allarme, la normativa pertinente e le responsabilità in materia di segnalazione di eventuali criticità. La formazione viene erogata al momento dell'assunzione e aggiornata su base continuativa.

Revisione indipendente

I nostri controlli AML e KYC sono soggetti a revisioni interne periodiche e basate sul rischio, volte a confermare che rimangano efficaci e conformi alla legge applicabile. Le risultanze delle revisioni sono comunicate direttamente all'alta direzione.